Research & Consulting
Venture Lab
Angels
Ekosystem pozytywnego wpływu
Inne
Kozminski Research & Consulting wdrożył platformę analizy ryzyka transakcji finansowych dla Incaso Group w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.
Incaso Group
Kozminski Research & Consulting wdrożył platformę analizy ryzyka transakcji finansowych dla Incaso Group w ramach Funduszu Europejskiego Inteligentny Rozwój dla wsparcia potencjału przedsiębiorstw.
Biznes, który wsparliśmy
Partner projektu Incaso funkcjonuje w wymagającym dużej odpowiedzialności obszarze doradztwa finansowego. Od 2003 roku przygotowuje informatyczną oprawę dla instytucji obowiązanych, doczekawszy się przy tym statusu lidera na swoim rynku.
Nasze zadanie
W związku z dalszym rozwojem spółki i zmianą prawa Incaso Group potrzebowało naszego wsparcia w koniecznym usprawnieniu swoich usług. Celem było stworzenie rozwiązania, które w szerokim zakresie będzie sprawdzać poprawność transakcji finansowych, w szczególności pod kątem ich zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Algorytm w służbie bezpieczeństwu
W rezultacie naszych działań powstała platforma analizująca ryzyko operacji finansowych. Jej algorytm wykorzystuje bazy danych, informacje o stronach transakcji, przepisy prawne, a także listy sankcyjne. Na podstawie zgromadzonych danych generuje raporty o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych oraz przekazuje je Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Korzyści dla Partnera
Spółka Incaso Group zyskała narzędzie, które gwarantuje jej ponad 600 tysiącom klientów, m.in.: bankom, instytucjom płatniczym, kantorom, ubezpieczycielom, że przestrzegają obowiązków prawnych wynikających z ustawy. Nasz Partner świadczy obecnie usprawnione i lepiej zautomatyzowane usługi.
A co możemy zrobić dla Twojej firmy?
Wspólnie skutecznie usprawnimy procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie.
Zobacz więcej
