Data Gate Sp. z o.o. – cyfrowa transformacja analizy AML i KYC
Trusive.io, rozwijana przez Data Gate Sp. z o.o., to innowacyjne rozwiązanie wspierające instytucje finansowe i firmy operujące w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Platforma odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne w Europie, rosnącą liczbę instytucji obowiązanych oraz zwiększający się wolumen danych, źródeł i wymogów analitycznych.
Trusive.io umożliwia:
- Zarządzanie bazami danych PEP i RCA – dzięki modułowi Admin Manager instytucje mogą tworzyć, rozwijać i aktualizować lokalne bazy danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz beneficjentów rzeczywistych. System monitoruje zmiany źródeł danych w trybie dziennym i minimalizuje ryzyko błędnych wyników.
- Zarządzanie licencjami i dostępem – moduł Licence Manager pozwala kontrolować dostęp klientów do konkretnych jurysdykcji, danych i usług, zapewniając zgodność z RODO i DORA oraz umożliwiając elastyczne wdrożenia w wielu krajach.
Dlaczego Trusive.io jest innowacyjna
Globalizacja i rosnąca złożoność regulacji AML sprawiają, że tradycyjne systemy analityczne często nie spełniają oczekiwań klientów – dane są niekompletne, nieaktualne lub niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Trusive.io harmonizuje procesy zbierania, przetwarzania i udostępniania danych, zapewniając:
- wysoką jakość i aktualność danych,
- zgodność z przepisami RODO i DORA,
- lokalne wsparcie prawne i techniczne na poziomie kraju,
- integrację z istniejącymi systemami AML i KYC.
Kluczowe innowacje obejmują:
- algorytmy monitorowania źródeł danych i mechanizmy alertów,
- możliwość budowy lokalnych baz PEP z komponentem międzynarodowym,
- nowoczesny design systemu umożliwiający szybkie tworzenie interfejsów w wielu językach dla rynków zagranicznych.
Korzyści dla klientów
Trusive.io zwiększa efektywność instytucji obowiązanych poprzez:
- pełny dostęp do aktualnych i zgodnych z prawem danych AML,
- możliwość monitorowania kontrahentów w czasie rzeczywistym,
- redukcję ryzyka błędów ludzkich i niezgodności z przepisami,
- łatwe wdrażanie lokalnych baz danych przy wsparciu centralnego operatora.
Dzięki unikalnemu połączeniu lokalnej ekspertyzy, międzynarodowej bazy danych i nowoczesnego interfejsu użytkownika, Trusive.io umożliwia instytucjom obowiązanym szybkie i skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich.